索某犯掩饰、隐瞒犯罪所得案

被告人：索某

辩护人：马政鹏，上海明伦（苏州）律师事务所律师

案情简介：

2017年2月27日下午，被告人鄂某通过QQ好友获悉上海某金融信息服务有限公司运营的某金融平台A某某存在充值漏洞。此后，鄂某使用“杨某某”的黑卡信息注册某金融平台账户，并通过FD软件修改充值数据的方式，对“杨某某”的某账户虚假充值人民币(币种均同)999.9万余元，提现77.1万余元。事后，鄂某通过取现、找人洗钱等方式将提现至“杨某某”银行卡的资金陆续转移。2月28日，被告人索某得知鄂某通过非法手段获取77.1万余元资金后，提供个人银行卡帮助鄂某转移资金20万元。

2017年9月24日，公安机关先后抓获被告人鄂某、索某，鄂某到案后如实供述了上述犯罪事实。

被告人鄂某当庭否认有盗窃故意及盗窃行为，辩解其负责操作手机对某金融平台账户进行充值，他人通过远程软件操控其电脑修改该账户数据，其并未修改数据，仅提现账户内资金5万元，其余资金由同伙提现，事后其个人分得赃款50余万元，将其余赃款20万元分给同伙。辩护人认为，鄂某没有盗窃故意，未实施盗窃行为，本案不构成盗窃罪。

被告人索某当庭供认所犯罪行。辩护人马政鹏律师认为，索某系初犯，主观恶性及社会危害性不大，愿意退赃，被告人索某家属代为退赔5万元，建议对其从轻处罚。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》　　第二百六十四条　【盗窃罪】

盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》　　第三百一十二条　【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

判决结果：

人民法院认为，被告人鄂某以非法占有为目的，盗窃公司资金77.1万余元，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪，应予处罚；被告人索某明知系犯罪所得，仍帮助鄂某窝藏、转移赃款20万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人鄂某提出利用FD软件修改充值数据的行为系他人所为，其未实施盗窃的相关辩解，经查，现有证据虽无法证实本案有其他同伙参与共同犯罪，但足以认定鄂某以非法占有为目的，实施了窃取公司资金的行为，其供述实际获得赃款50余万元，对不构成盗窃罪的相关辩护意见，人民法院不予采纳。被告人鄂某作案时使用他人身份信息，主观恶性较大，具有严重社会危害性，酌情从重处罚；到案后虽供述基本事实，但当庭并无悔罪之意，人民法院在量刑时一并予以考虑。被告人索某到案后曾供述犯罪事实，后予以翻供，但在法庭审理阶段能认罪悔罪，退赔部分赃款，念其初犯，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，人民法院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人鄂某犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。

二、被告人索某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。

三、已退赔的赃款发还被害单位，不足部分责令被告人继续退赔；犯罪工具予以没收。